González: "Según el GAFI, España cuenta con un sistema integral de prevención del blanqueo de capitales muy efectivo"
Intervención en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados celebrada el 27 de mayo de 2009, sobre prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Se dice en las conclusiones
de la comunicación de 20 de octubre de 2004
de la Comisión Europea al Consejo y también al Parlamento
Europeo que dificultar a los terroristas la recaudación
de fondos es uno de los elementos claves de la
lucha contra el terrorismo. Esta es una afirmación con
la que mi grupo está totalmente de acuerdo y es también
una afirmación que constituye una de las piezas claves
del trabajo que está haciendo el Gobierno de España, del
trabajo que viene haciendo el Gobierno del Partido
Socialista en estos cinco años en materia de lucha contra
el terrorismo, luchar para dificultar a los terroristas
encontrar fuentes de financiación de su actividad.
Yo iría a la mayor y haría una reflexión en torno al
trabajo que está haciendo el Gobierno, el Ministerio del
Interior, en materia de lucha antiterrorista, y yo creo que
está avanzándose en la dirección correcta. En materia de
lucha contra el terrorismo se está haciendo bien ahora,
como se hizo bien en el pasado, como también lo hizo
bien el Gobierno del señor Aznar. Hoy, producto del
trabajo de los gobiernos anterior y actual, ETA se
encuentra en una situación de grave debilidad y ETA está
absolutamente arrinconada por los demócratas, y lo digo
con moderación, lo digo con prudencia, porque cuando
hablamos de estos asuntos todos sabemos que, a pesar
de su debilidad, a pesar de estar arrinconada, conserva
una importante capacidad para hacer daño, porque para
matar cobardemente hace falta muy poco. Por eso hago
esta afirmación sin triunfalismo, sin euforia, pero siendo
también conscientes de que en estos años se han dado
pasos muy importantes en la lucha contra el terrorismo.
Esta debilidad de ETA, por lo tanto, no es casual, sino
que es consecuencia del buen funcionamiento de las
herramientas del Estado de derecho, y subrayo, de todas
las herramientas de las que nos hemos dotado los demócratas
para luchar contra el terrorismo, y eso significa
que lo estamos haciendo bien en este terreno como consecuencia
del asedio policial, como consecuencia del
asedio de la Policía, como consecuencia del asedio también
de la Guardia Civil al terrorismo, de la presión
judicial, de la cooperación internacional, singularmente
con Francia, y también muy importante, y lo resalto, de
la posición de firmeza y de unidad, unas veces en
mayor medida, otras en menor, de las fuerzas políticas
democráticas y también de la consecuente y creciente
deslegitimación social del terrorismo que padece desde
hace años. Por lo tanto, lo estamos haciendo bien, no es
casual y es producto del buen funcionamiento, como
decía, de todas, absolutamente todas las líneas de trabajo
que se siguen en el Estado de derecho.
Cuando me refiero a ese buen funcionamiento también
incluyo el trabajo que está haciendo el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Economía y Hacienda en la
tarea de dificultar ese aspecto tan importante que es la
financiación del terrorismo y que es el objeto del debate
de esta tarde. Creo que se ha trabajado con mucha
seriedad por parte del Ministerio de Economía y del
Ministerio del Interior, por parte en definitiva del
Gobierno en dificultar la financiación del terrorismo, y
por eso no compartimos afirmaciones que se han hecho
esta tarde aquí que me parecen graves.
No compartimos que se haya dicho y que se haya
puesto por escrito que la lucha contra la financiación del
terrorismo es en España muy débil y ha dado escasos
resultados y, sobre todo, que carece del impulso político
que se requiere para alcanzar el éxito en la derrota de las
organizaciones armadas. No compartimos esa afirmación
y no compartimos tampoco que se diga que España es
una rémora en Europa en esta materia, ni mucho menos.
Estamos convencidos de que se está haciendo un buen
trabajo. Ahí están los resultados. Hay muchas afirmaciones
en la proposición no de ley que estamos discutiendo
que son absolutamente injustas, pero en cualquier
caso yo creo que esta es una proposición no de ley que
sobre todo es inoportuna, injusta y también,permítanme
que lo diga con respeto,poco responsable.
Ni este diputado ni ningún miembro del Grupo Parlamentario
Socialista harían públicamente afirmaciones
que están escritas en esta proposición no de ley, nunca,
jamás, aunque fueran ciertas, aunque fueran absolutamente
ciertas, que no es el caso. Ni este diputado ni su
grupo acusarían nunca de pasividad a la Comisión de
Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Creemos que no es prudente, pero es que no es
cierto, no es prudente pero, además, no es cierto. Yo
nunca tampoco minusvaloraría la capacidad de actuación
del servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de
Blanqueo de Capitales, porque es injusto, es inmerecido
y no es en absoluto cierto, porque, por ejemplo, esta
comisión ha abordado más de mil asuntos relacionados
con el terrorismo en estos cinco años de Gobierno y está
contribuyendo decididamente a poner coto a las líneas
de financiación del terrorismo. Yo nunca tacharía tampoco
de negligente al Gobierno en materia de terrorismo
por no trasponer en plazo una directiva comunitaria en
la materia. Yo no diría que eso es negligencia, yo no diría
que eso es incuria, ni mucho menos, no lo diría aunque
fuera cierto, pero no es en absoluto cierto.
En estos momentos, y yo creo que la ponente de la
proposición no de ley lo sabe perfectamente, el Gobierno
tiene en exposición pública, en audiencia pública el
anteproyecto de ley que traspone estas directivas. Está
por lo tanto en fase de tramitación. El Gobierno demuestra
su interés en incorporar al derecho español estas directivas
europeas. Pero es que además no somos los únicos,
como se dice en la proposición no de ley, yo creo que
con interés de afear la posición del Gobierno en materia
de lucha contra el terrorismo. La Comisión Europea
abrió expediente a quince países por no incorporar esta
directiva. ¿Y saben por qué? Porque, lamentablemente,
la incorporación a los derechos nacionales de las directivas
europeas es un proceso largo y es un proceso que
en muchas ocasiones requiere del estímulo y del impulso
de la propia Comisión Europea. Además, yo creo que al
margen de que no se hayan incorporado y se esté trabajando
en la incorporación al derecho español de las
referidas directivas, no se puede omitir que en estos
cinco años ha habido una intensa producción normativa
del Gobierno para intentar seguir avanzando y mejorando
nuestros instrumentos jurídicos para atajar la financiación
del terrorismo. Eso no se puede omitir porque ese
trabajo está ahí, porque esa intensa producción normativa
es cierta, es real, está en el Boletín Oficial del Estado y
está dando resultados en la lucha contra el terrorismo.
Por otro lado, hay opiniones muy cualificadas que
quiero traer a colación y acabo haciendo referencia al
informe del Grupo de Acción Financiera que tras el
examen del sistema español contra el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo, hace afirmaciones
sustancial y radicalmente distintas de las que hemos
podido oír aquí por parte de los grupos que me precedieron
en el uso de la palabra. El Grupo de Acción
Financiera estimó en uno de sus informes que España es
el segundo país, junto con Bélgica, que más recomendaciones
cumple en materia de lucha contra el blanqueo
de capitales y financiación del terrorismo, en concreto, 46
de sus 49 recomendaciones. El GAFI estima también
que, en términos generales, España cuenta con un sistema
integral de prevención del blanqueo de capitales
efectivo y que sus estructuras —atención— de lucha
contra la financiación del terrorismo son también muy
efectivas y muy eficaces; una opinión, un criterio el del
Grupo de Acción Financiera sustancialmente distinto,
como decía, de lo que hemos podido escuchar. Y dice
también que el sistema español se sitúa muy por encima
de la media de los países evaluados por este organismo
intergubernamental. En definitiva, el informe de evaluación
reconoce los notables esfuerzos desplegados en los
últimos años por el Gobierno de España para mejorar
sus mecanismos en la lucha contra el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo.
Como decía anteriormente, hemos propuesto una
enmienda que consideramos razonable y equilibrada,
que no ha sido aceptada, legítimamente, por la portavoz
del Grupo Mixto, una enmienda que entendemos que
plantea aspectos muy importantes para mejorar el trabajo
del Estado dirigido a conseguir el objetivo de dificultar
a los terroristas el acceso a la financiación. En consecuencia,
nos vemos obligados a anunciar nuestra negativa
a la enmienda transaccional y también nuestra
negativa en consecuencia a la proposición no de ley
planteada por el Grupo Mixto.